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只虧不賺的“奧秘”
時間:2015-07-17  作者:王地 王蘇燕  新聞來源:  【字號: | |

  5月15日,又一起偽造“炒白銀”平臺案被移送到江蘇省江陰市檢察院檢察官張濤手中,這已是他所在的辦案小組今年以來辦理的第三起類似案件了。三個詐騙犯罪團伙利用黃金、白銀、石油等物資的國際交易價格,偽造交易平臺,并組織專門的團隊,扮演“培訓師”“投資顧問”等角色,吸引被害人投資,再通過幕后操作價格升跌造成客戶投資虧損假象,被害人分布全國十余個省份,涉案金額500余萬元。

  據江陰市檢察院承辦檢察官介紹,犯罪嫌疑人的行騙手段其實多數是“換湯不換藥”,可有些被害人直到公安民警上門了解情況才知道是陷入了犯罪分子設好的圈套。為何老套手法總能奏效,讓如此多的被害人陷入騙局?記者對此作了采訪。

  投資150萬,只剩40多萬

  2013年年底,江陰市的李阿姨在家上網,一名自稱是大連華德天宇集團有限公司董事長陳華祿的人加了她的QQ。對方在聊天中告訴她,炒黃金很有賺頭,并把自己炒黃金平臺上的盈虧情況截屏給她看。李阿姨見盈利很高,動了心。這個叫陳華祿的人聲稱幫助自己炒金的是一家名叫天曄金業的公司,水平很高,并把客戶經理小俞介紹給了李阿姨。李阿姨當即聯系了小俞,在“天曄金業”開戶加金(即注資),第一次加了人民幣1.2萬元,之后又陸續追加幾次資金,但一直虧損。

  李阿姨以為只是黃金市場漲跌所致,便要換個水平更高的人指點自己。小俞便建議她把資金委托給他們公司的專業人員全權負責,但前提是投資起點要達到人民幣100萬元。李阿姨信以為真繼續加金,直至達到100萬元。然而,不管是誰操作,李阿姨一直賺少虧多,前后一共投入了人民幣150多萬元“炒黃金”,最后賬面上只剩40余萬元。李阿姨懷疑自己被騙,隨即報案。

  江陰市警方先后接到李阿姨等被害人報案,稱被“天曄金業”“九隆貴金屬交易平臺”“華鑫現貨訂購交易系統”等公司騙去幾百萬元資金。通過調查,警方發現像李阿姨這樣被騙的還有江蘇的郭先生、浙江的陳女士、上海的柳女士等。不久,公安機關通過網上追逃、技術偵查等手段將三個犯罪團伙的全部犯罪嫌疑人抓獲歸案。

  “家族企業”特征明顯

  據承辦檢察官介紹,這些詐騙案件的犯罪嫌疑人基本都是“沾親帶故”,其中不乏姐弟、夫妻、連襟等關系,這種“家族式”團伙犯罪特征較以往更加明顯,因為親情紐帶,犯罪分子實施詐騙時更加隱蔽。

  施穎和施晨是一對親姐弟,因為非法經營“炒黃金”平臺落網。兩人都是90后,姐姐成年后就在社會上工作,邊打工邊讀夜校取得大專文憑,姐弟兩人因為都在幾家白銀投資代理公司當過業務員,了解一些白銀交易的操作流程,但賺的錢基本上只夠日常花銷。

  2013年3月,施穎在網上看到有人出租一種貴金屬交易平臺,便通過對方留下的QQ號碼向其了解這種平臺的操作模式,昵稱為“小陳”的人向施穎介紹:“我的這個平臺是英國的正規平臺,黃金產品名叫‘倫敦金’,客戶在我的平臺注冊之后,就可以在英國進行黃金投資和交易,交易的數據和英國倫敦黃金交易市場同步,每月只要付7000元的租金,我就可以把平臺租給你,保證最少可以賺取客戶投資本金50%以上的利潤,而且在這個平臺里面,客戶進來的錢可以直接到你的賬戶上。”

  施穎一聽“小陳”的介紹就明白這個是可操縱客戶資金盈虧的“炒黃金”平臺,肯定是只賺不虧的,就叫來了自己的親弟弟和幾個朋友打算一起做這個平臺。一個月后,由施穎姐弟操控的“天曄金業”公司的網站和交易平臺基本搭建好。

  與這對姐弟有相同“發財夢”的還有金文、陳平這兩對夫婦。犯罪嫌疑人金文和陳平原本在同一家貴金屬交易投資公司工作,因為嫌掙錢太少,兩人拉各自妻子入伙,兩家各出資3萬元作為前期投入,開辦了具有虛假工商注冊信息、營業執照、稅務登記證的“九隆貴金屬有限公司”,這可是一家注冊資本達到5000萬元的“大公司”。金文以“九隆貴金屬有限公司”的名義,聯系某軟件公司制作了貴金屬交易平臺軟件和網站,又一個偽交易平臺誕生。

  多種誘惑手段引人注資

  偽造的交易平臺已經建立,引人注資是詐騙能否得手的關鍵。

  施穎姐弟的手法相對比較傳統,首先給招募來的業務員每人發一個QQ號,稱之為“感情號”,并讓業務員在網上下載一些諸如打高爾夫球、開名車的照片作為頭像,再配上一段很有文藝范的自我介紹,然后去找異性聊天,培養感情,而聊天的對象一般選擇有一定經濟實力的中年人。在聊天過程中先取得對方的信任,維持良好的關系,然后裝作無意間透露自己的某項投資很能賺錢,當對方表示也想多了解以后,就將“天曄金業”公司經紀人的QQ號碼推薦給客戶。

  而金文和陳平的手法則相對“高端”一些。2014年10月,兩人正式將“九隆貴金屬交易平臺”在互聯網上發布,二人加入各種QQ群以返還85%手續費的誘餌招募二級代理商發展客戶炒白銀,他們的妻子萬某、李某則負責客服、后勤工作,并接聽400咨詢電話。短時間內他們二人就發展了10余名二級代理商,而每個二級代理商又發展了若干名客戶,注資進入白銀交易平臺。

  承辦檢察官對三起詐騙案件經過梳理后發現,此類詐騙團伙吸引被害人上當的方式基本上有三種,一種是打感情牌,通過與陌生人搭訕、陪人聊天、登錄婚戀交友網站等方式取得被害人的信任;另一種是發展二級代理商及其下線,迅速取得被害人資金;最后一種就是在自己偽造的網站上發布信息,以高額收益回報為誘餌,吸引有投資欲望但又不懂交易規則的投資者注資。

  據施穎等人交代,為了吸引投資人不斷加金,她會令其手下先讓投資人盈利,當投資人嘗到甜頭后,再要求投資人繼續加金,當投資人出現較大虧損時,之前的“感情號”“經紀人號”“老師號”就會齊上陣,做投資人的思想工作,以短期震蕩、長線投資等理由說服投資人繼續投資。不少投資人一心想著要翻本,不斷地加金以致虧損越來越多,直到最后血本無歸。記者向辦案部門了解到,客戶注入“施氏”黑平臺的資金最高時曾達數千萬元,但因很多被害人查找不到,法院最終只認定了200余萬元的詐騙金額。

  高額手續費屮后臺“作虧”

  面對檢察官的訊問,犯罪嫌疑人對所涉及的詐騙事實供認不諱。三個詐騙團伙的犯罪嫌疑人施穎姐弟、金文和陳平夫婦、江科和張杰等先后交代了使客戶資金只虧不賺的操控手法。

  施穎詐騙團伙的手法極具代表性和迷惑性。當施穎手下的業務員用“感情號”冒充各種“有錢人”培養出有投資意向的客戶后,主管陳海平(團伙另一骨干成員)就會繼續冒充“天曄金業公司”的客戶經理用施穎發的“經紀人號”和客戶繼續聊天,然后與“感情號”一起配合,向其推銷投資產品,介紹操作流程等等,讓客戶在網站上下載虛擬盤進行模擬交易,幾次模擬操作后,再說服客戶在自己偽造的交易盤上開戶、加金進行實時操作。客戶加金之后,再將客戶加入一個“喊單群”,每個群的群主都是陳海平,此時,施穎或者其弟弟施晨就扮演“老師”進入該群,告訴客戶如何買漲買跌,而其他業務員就冒充投資人,一起說服該名客戶多交易,不斷加金。

  如果客戶要求自行交易,則每交易一手需要1000美元,約6000元人民幣的本金,每一手交易會產生10%的交易手續費,也就是100美元,約人民幣600元,手續費是從客戶的賬戶余額里面扣除的。這么高的手續費,最后總是虧多賺少。如果客戶要求委托交易,則團伙成員會通過后臺延時交易、鎖單、刷金、爆倉中的一種或者幾種方法,一方面增加交易筆數收取手續費,另一方面想盡辦法維持客戶的長線經營,只要客戶不斷加金,賬面上顯示的金額總是虧多賺少,而客戶虧的錢,自然全部落入了犯罪分子的口袋里。

  金文和陳平“夫妻檔”的詐騙手法更為直接。他們開設的平臺與客戶實際是對賭,客戶賺了平臺就虧了,客戶虧了平臺就賺了,通過高額手續費提成發展大量代理商。在平臺運行僅半個月后,客戶注入的資金已經達到百萬元,兩對夫妻看準時機,關閉平臺,將贓款全部取出平分,并在QQ上將代理商、客戶拉黑。

  據承辦檢察官介紹,客戶之所以相信了這些偽造的平臺,就是因為犯罪分子將國際黃金、石油等價格的走勢和大盤分析也鏈接到自己的平臺上,投資人登錄這些假平臺后,以為自己投資的錢是真的參與了這些物資的國際交易價格指數的買賣。“其實客戶看到的僅僅是數字,資金實際根本沒有參與黃金買賣,而是通過后臺操作進入了犯罪分子事先綁定好的賬戶上。”承辦人一語道破犯罪分子詐騙的關鍵點,“犯罪分子在后臺進行修改數據、惡意下單等操作時,客戶端是不會顯示出來的,只會在賬戶余額里面顯示出贏還是虧,這也是被害人遲遲未發現上當受騙的一個重要原因。”

  2015年1月29日,法院一審判決被告人施穎犯詐騙罪,判處有期徒刑十年零六個月,并處罰金人民幣20萬元,同案其他四名被告人被判處有期徒刑三年至三年零三個月不等,并處罰金人民幣1萬元至3萬元不等。法院同時還責令5名被告人繼續退賠被害人的經濟損失。而另外兩起案件的犯罪嫌疑人金文、陳平夫婦及江科、張杰等人則于近日被江陰市檢察院批準逮捕,案件還在進一步偵查中。

   

  左上圖:偽造平臺上鏈接著國際黃金、石油等價格的走勢和大盤分析;右上圖:QQ群里“釣”客戶;左下圖:犯罪團伙租用的辦公場所;右下圖:網站上誘人的虛假宣傳。

                         本文轉載自檢察日報

 
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